写于 2018-09-18 07:15:03| 永利赌场娱乐平台网址| 专栏

新德里 - 印度联邦警方周六表示,它已经提起诉讼,指控国营的UCO银行前董事长和一些商业高管指控犯有共谋,造成62.1亿卢比(9517万美元)的损失

警方称,该银行的官员与私营基础设施公司Era Engineering Infra Ltd和投资银行公司Altius Finserve私人有限公司勾结,以吸取银行贷款

中央调查局(CBI)在一份声明中表示,2010年至2015年期间银行董事长Arun Kaul帮助清理了贷款

考尔没有回复路透社的评论呼吁

Era Engineering和Altius Finserve没有回应正常工作时间以外的电话

该案件显示,自2月份两家珠宝集团被指控使用近20亿美元的欺诈性银行担保以来,印度又出现了另一起银行业欺诈行为,被称为印度银行业历史上最大的欺诈行为

该案件使银行业陷入困境,此后CBI又发现了一系列其他银行欺诈行为

根据声明,在UCO银行的案件中,它指控Kaul和两家公司的几名官员和会计师犯有阴谋罪,意图通过转移和吸收贷款来骗取银行大约62.1亿卢比

“该贷款并未用于制裁目的,并通过生产由特许会计师签发的虚假最终用途证书以及制作业务数据来保证,”CBI说

CBI表示,正在搜查公司,会计师和被告住所的办公室

- 路透社